解讀《曲靖市市屬企業(yè)外部董事管理辦法》

2023年10月11日，《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市市屬企業(yè)外部董事管理辦法的通知》（曲政辦規(guī)〔2023〕4號）（以下簡稱管理辦法）印發(fā)實(shí)施，為便于各縣（市、區(qū)）和各部門更好地理解相關(guān)內(nèi)容，切實(shí)做好落實(shí)工作，現(xiàn)就管理辦法解讀如下：

一、出臺背景

市委市人民政府立足曲靖市市屬國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)際，進(jìn)一步全面深化市屬國有企業(yè)改革提質(zhì)增效，建立現(xiàn)代新型國企，為此需要健全完善市屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范外部董事行權(quán)履職，提升公司治理水平，以貫徹落實(shí)中央、省委的部署要求，發(fā)揮好外部董事“決策專家、執(zhí)行督導(dǎo)、運(yùn)營顧問、溝通橋梁”作用，持續(xù)提升市屬企業(yè)現(xiàn)代化治理水平，推動市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值。

二、政策依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《董事會試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事管理辦法（試行）》《云南省省屬國有企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》《曲靖市市屬企業(yè)管理暫行辦法》《曲靖市市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理規(guī)定》等政策規(guī)定，制定管理辦法。

三、主要內(nèi)容

《管理辦法》主要包括總則、管理方式、任職條件、職責(zé)權(quán)利和義務(wù)、考核薪酬與激勵、退出和附則共7個部分。

（一）總則。主要明確制定《管理辦法》的政策依據(jù)、適用范圍和遵循原則，明確企業(yè)應(yīng)為專職外部董事、兼職外部董事依法履職提供必要條件。

（二）管理方式。主要明確市國資委負(fù)責(zé)市屬企業(yè)外部董事的日常管理服務(wù)保障職責(zé)。專職外部董事的人事關(guān)系、工資關(guān)系、社會保險和黨組織關(guān)系等委托有關(guān)市屬企業(yè)管理。

（三）任職條件。主要明確外部董事的基本任職條件、禁入或回避制度，明確了專職外部董事符合市屬企業(yè)外部董事選拔條件的同時，還要符合市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用條件。建立兼職外部董事專家?guī)欤攸c(diǎn)選聘精通戰(zhàn)略管理、公司治理、法律事務(wù)、資本運(yùn)營、投融資、財會審計等方面專長的外部董事，提升市屬企業(yè)公司治理水平。 

（四）職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。主要明確外部董事履行的職責(zé)范圍、享有的權(quán)利及須履行的義務(wù)。

（五）考核、薪酬與激勵。主要明確專職外部董事納入市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價范圍，由國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)、委托監(jiān)管部門配合市委組織部進(jìn)行考核，考核結(jié)果與專職外部董事的評優(yōu)評先、薪酬待遇、獎懲任免掛鉤。市屬企業(yè)專職外部董事考核評價辦法由市委組織部、市國資委另行制定。明確專職外部董事的薪酬構(gòu)成與市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員相同，薪酬水平參照市屬企業(yè)同職級領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬平均水平，結(jié)合考核結(jié)果綜合確定。符合領(lǐng)取報酬條件的兼職外部董事，在任職期間享有工作津貼，工作津貼標(biāo)準(zhǔn)為：考核為優(yōu)秀的6萬元/年，考核為稱職的4萬元/年，不稱職的不得領(lǐng)取工作津貼，工作津貼按年發(fā)放。市屬企業(yè)專職外部董事（按市管企業(yè)正職管理）的基本年薪按上年度市屬企業(yè)在崗職工平均工資的2倍以內(nèi)確定；績效年薪為績效年薪基數(shù)乘以年度考評系數(shù)和任職戶數(shù)系數(shù)確定；任期激勵收入以專職外部董事任期內(nèi)年薪總額的30%為基數(shù)，根據(jù)任期考核評價結(jié)果并結(jié)合任期考核評價系數(shù)確定。

原文鏈接：曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市市屬企業(yè)外部董事管理辦法的通知